임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제15조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 12월 17일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층  당사 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 최주원 신규선임의 건

제1-2호 의안 : 사외이사 김종주 신규선임의 건

제2호 의안 : 기부여 주식매수선택권 승인의 건

김ㅇㅇ외 14명 총주식 970,000주 주식매수선택권 부여의 건

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증, 주주신분증 사본, 법인사업장등록증 사본 

6. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장참석 시 관계자에 지시에 협조하여 주시기 바랍니다.

                                                                                   2021년 12월 02일
                                                                 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층

  감성코퍼레이션㈜ 대표이사 김 호 선(직인생략)