주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제16조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
- 일 시 : 2019년 3월 25일 (월) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 마포구 양화진4길 32 이토마토 아르떼홀
- 회의목적사항
《보고 안건》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제 25 기(2018년1월1일 ～ 2018년12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 3명이내 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김호선
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성명
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생년월일
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주요약력
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추천인
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회사와의
거래내역
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최대주주와의
관계
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김호선
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1972.2.19
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- 카이스트 AVM수료
– 前) 비트윈 대표이사
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이사회
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없음
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-
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제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이호준
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성명
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생년월일
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주요약력
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추천인
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회사와의
거래내역
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최대주주와의
관계
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이호준
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1972.1.27
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- 경원대 경제학과
– 前) 오렌지생명
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이사회
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없음
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제3-3호 의안 : 사내이사 후보 한기원
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성명
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생년월일
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주요약력
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추천인
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회사와의
거래내역
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최대주주와의
관계
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한기원
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1964.10.15
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- 연세대 생명공학과
– 前) 누리엠 CEO
– 現) M토마토 대표이사
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이사회
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없음
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계열사 임원
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제3-4호 의안 : 사내이사 후보 최주원
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성명
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생년월일
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주요약력
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추천인
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회사와의
거래내역
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최대주주와의
관계
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최주원
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1969.6.14
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- 연세대 경제학과
– 前) 버추얼텍 재무팀장
– 現) 버추얼텍 사내이사
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이사회
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없음
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제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원 의결권행사(섀도보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 업으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
- 기타사항
- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.
2019년 3월 8일
서울특별시 서초구 사평대로 68 에스타워 4층
㈜ 버추얼텍 대표이사 서지현
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